Dinas Rahasia Amerika Serikat mengatakan telah menyita situs web pertukaran cryptocurrency Rusia, menurut dokumen pengadilan yang dibuka pada hari Jumat.
Departemen Kehakiman juga menuntut kedua administrator situs web itu dengan skema pencucian uang bernilai jutaan dolar, kata dokumen pengadilan.
Halaman percikan situs crypto yang diduga dioperasikan oleh penjahat Rusia.
DOJ
Antara 2019 dan 2025, Aleksej Besciokov, 46, seorang warga nasional Lithuania dan Rusia, dan Aleksandr Mira Serda, 40, seorang warga negara Rusia, yang diduga mengontrol dan mengoperasikan Garantex, pertukaran cryptocurrency yang berbasis di Moskow.
Keduanya diduga “mengoperasikan Garantex untuk mencuci hasil kegiatan kriminal, termasuk ransomware, peretasan komputer, transaksi narkotika, dan pelanggaran sanksi, dan mendapat untung dari pencucian itu. Garantex menawarkan layanannya kepada publik terlebih dahulu melalui situs web Garantex.o dan kemudian tentang GARANTEX.org. Garantex juga Misledsing, termasuk The Law, Termasuk tentang Garantex.org.
Segel Biro Federal Markas Investigasi, 20 Februari 2025.
Tom Williams/CQ-Roll Call, Inc via Getty Images
Departemen Kehakiman mengatakan bahwa sejak April 2019, Garantex telah memproses $ 96 miliar dalam transaksi crypto dan mencatat bahwa hasil tersebut diduga digunakan untuk mendanai kegiatan terlarang.
“Penyitaan domain situs web yang terkait dengan operasi Garantex dan pembekuan lebih dari $ 26 juta dalam cryptocurrency menyerang pukulan finansial yang serius bagi penjahat dunia maya di seluruh dunia,” kata Michael Centrella, asisten direktur Operasi Lapangan Secret Service. “Di samping mitra penegak hukum AS dan internasional kami, tindakan terkoordinasi ini akan mencegah dana tambahan dari jatuh ke tangan penjahat.”
Dokumen pengadilan mengatakan Besciokov diduga tahu ada dua akun berbeda yang terkait dengan aktor ancaman dunia maya Korea Utara tetapi masih membiarkan mereka menggunakan pertukaran cryptocurrency.
Seorang anggota Dinas Rahasia berdiri di luar perimeter sebelum Super Bowl Lix pada 09 Februari 2025 di New Orleans, Louisiana.
Gambar Aaron M. Sprecher/Getty
Perusahaan juga berada di bawah sanksi dari AS sejak setidaknya tahun 2022.
“Pada awal dan sekitar awal 2023, Besciokov dan rekan-rekan konspiratornya juga telah mendesain ulang operasi Garantex untuk menghindari dan melanggar sanksi AS dan mendorong bisnis AS untuk tanpa sadar bertransaksi dengan Garantex yang melanggar sanksi,” kata dakwaan itu. “Misalnya, Garantex memindahkan dompet cryptocurrency operasionalnya ke alamat mata uang virtual yang berbeda setiap hari untuk menyulitkan pertukaran cryptocurrency yang berbasis di AS untuk mengidentifikasi dan memblokir transaksi dengan akun Garantex.”
Besciokov dan Serda juga diduga mengambil langkah -langkah untuk menyembunyikan diri dari penegakan hukum Rusia, menurut catatan pengadilan.
